何某等人開發(fā)了一個

去中心化的虛擬貨幣交易平臺

然而，在該平臺安全審計通過后

他們卻上線運(yùn)行了另一套

未通過安全審計

帶有“后門”功能的平臺代碼

通過安全審計后，悄悄上線另一套留有“后門”的項目代碼，何某等人利用“后門”操控平臺數(shù)據(jù)，將投資者質(zhì)押在平臺上的虛擬貨幣置換轉(zhuǎn)移。短短兩個月的時間，103名投資人損失的虛擬貨幣價值人民幣約7776萬余元。

經(jīng)湖北省云夢縣檢察院提起公訴，今年3月，法院一審以詐騙罪判處何某等4人有期徒刑十三年至三年不等，各并處罰金30萬元至2萬元不等。何某不服一審判決，提出上訴。近日，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。

質(zhì)押的虛擬貨幣不翼而飛

童先生一直從事區(qū)塊鏈相關(guān)工作，2020年9月，他看到有朋友宣傳了一個新投資項目，稱該項目平臺有存、取、借、還等業(yè)務(wù)，用戶將自己的虛擬貨幣存入平臺后，可以定期收到回報。平臺還配套發(fā)行虛擬貨幣“D幣”，并能將“D幣”等價置換給用戶，用戶也可以向平臺借虛擬貨幣。童先生很感興趣，于是向該項目平臺投資了價值約100萬元的虛擬貨幣。

2020年11月19日，該項目平臺以“D幣”質(zhì)押，悄悄將童先生在平臺上投資的虛擬貨幣全部提出，賬戶上只留下“等價”的幾百萬“D幣”。而此后，童先生發(fā)現(xiàn)“D幣”價格全面崩盤，原本價值十幾元的“D幣”跌到只值幾厘錢。

自己質(zhì)押在該項目平臺上的虛擬貨幣不翼而飛，賬戶上的“D幣”又變得一文不值，遭受了巨額虧損的童先生立即聯(lián)系項目負(fù)責(zé)人。對方稱項目平臺后臺遭遇黑客攻擊，讓他等消息，而后迅速拉黑了童先生。此后，童先生繼續(xù)嘗試聯(lián)系對方追要損失，但該負(fù)責(zé)人再也沒有了蹤跡。

2023年8月9日，童先生向云夢縣公安局報案。接到報案后，云夢縣公安局立即展開案件偵查工作。同年9月至10月，何某、杜某、李某、凌某等4名犯罪嫌疑人被相繼抓獲歸案。

投資平臺有“后門”

“虛擬貨幣具有匿名性和跨境流通性的特點，相關(guān)案件在實際偵查中取證難度較大。”案件立案偵查后，云夢縣檢察院依法介入，請技術(shù)公司專業(yè)人員向辦案人員闡明虛擬貨幣的基礎(chǔ)知識和相關(guān)犯罪手段，并與公安機(jī)關(guān)多次會商研判案件性質(zhì)。

針對大部分投資者的賬戶在境外，被害人難以全部核實，轉(zhuǎn)入資金流水難以查證的情況，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判認(rèn)為，取證固證的關(guān)鍵在于虛擬貨幣交易鏈路數(shù)據(jù)（指在虛擬貨幣交易過程中，從交易發(fā)起到完成涉及的各種數(shù)據(jù)信息），遂以此為重點開展偵查取證工作：一方面，查明各行為人的犯罪行為模式及參與程度；另一方面，追蹤虛擬貨幣流轉(zhuǎn)過程，查明虛擬貨幣轉(zhuǎn)換過程及犯罪數(shù)額。經(jīng)過詳細(xì)核查，何某等人的犯罪事實逐漸清晰。

2017年8月，何某與賈某（另案處理）等人成立了一家技術(shù)公司。2020年7月，何某、賈某自行設(shè)計并聘請杜某開發(fā)去中心化的虛擬貨幣交易平臺（即用戶可以在沒有中介機(jī)構(gòu)的情況下進(jìn)行加密貨幣交易的平臺）。為了獲取投資者的信任，同年9月，何某聘請某專業(yè)項目安全評估公司對該平臺進(jìn)行安全審計，并發(fā)行配套的“D幣”。

然而，安全審計通過后，何某等人卻上線運(yùn)行了另一套未通過安全審計、帶有“后門”功能的平臺代碼。通過“后門”，何某等人可以在平臺上任意修改“D幣”價格，并能不經(jīng)用戶同意將“D幣”與用戶投資的虛擬貨幣進(jìn)行置換。

為吸引用戶，何某讓李某等人在網(wǎng)上發(fā)布該項目的安全審計報告等資料進(jìn)行虛假宣傳，致使包括童先生在內(nèi)的多名被害人信以為真，在該平臺投資了大量具有公允價值（指虛擬貨幣在公平交易中，交易雙方自愿進(jìn)行交換的金額）的虛擬貨幣。

2020年10月至11月，何某、賈某指使杜某、凌某等人在凌晨利用“后門”功能將平臺“D幣”的價格調(diào)高數(shù)十倍，又用其持有的大量“D幣”與用戶在平臺投資的虛擬貨幣進(jìn)行置換。完成置換后，這些虛擬貨幣被轉(zhuǎn)移到何某的賬戶內(nèi)。操作完成后，何某等人又將“D幣”價格調(diào)低，而用戶則因虛擬貨幣被套出無法提現(xiàn)，遭受巨額損失。經(jīng)鑒定，通過何某等人的操作，共有103名被害人遭受損失，被騙取的虛擬貨幣折合人民幣共計7776萬余元。

從“拒不認(rèn)罪”到“認(rèn)罪服法”

2024年3月27日，公安機(jī)關(guān)將何某、杜某、李某、凌某移送云夢縣檢察院審查起訴。

“我只是個玩家，也在這個項目里投資了錢，項目可以修改后臺數(shù)據(jù)這個事情我不清楚。”在審查起訴期間，面對檢察官的訊問，何某一直拒不認(rèn)罪。

對此，檢察官重點突破杜某、李某、凌某等其他犯罪嫌疑人，并有針對性地尋找何某實施犯罪行為的事實證據(jù)。此外，檢察機(jī)關(guān)就偵查方向、證據(jù)固定等方面列明補(bǔ)充偵查提綱，全面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，并耐心細(xì)致地對何某釋法說理，引導(dǎo)其正視法律后果。

“你手機(jī)上有虛擬貨幣賬戶登錄及轉(zhuǎn)出記錄，只要掌握密鑰就掌握該賬戶的控制權(quán)。你對此怎么解釋？”“經(jīng)杜某、凌某操作非法獲取的虛擬貨幣，最后都轉(zhuǎn)移到了你的賬戶，你完全不知情嗎？”……最終，面對完整扎實的在案證據(jù)，何某對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

云夢縣檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，何某等人騙取的虛擬貨幣具有價值和交換價值，符合刑法中“財物”的特征。同時，該案中何某等人在網(wǎng)上進(jìn)行虛假宣傳引誘被害人前來投資，向投資人隱瞞該平臺留有“后門”、具有置換功能的真相，將投資人賬戶中具有價值屬性的虛擬貨幣進(jìn)行置換，造成投資人損失，其行為本質(zhì)為騙取他人財物，故何某等人涉嫌詐騙罪。

2024年9月6日，云夢縣檢察院以涉嫌詐騙罪對何某、杜某、李某、凌某提起公訴。今年3月21日，法院采納檢察機(jī)關(guān)指控的全部犯罪事實和量刑建議，依法作出上述判決。一審判決后，何某提出上訴。近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。