近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起“虛擬幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案,有力打擊了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。

2023年,經(jīng)偵大隊(duì)工作中獲悉涉嫌傳銷(xiāo)案件線索,民警立即展開(kāi)深入調(diào)查。經(jīng)調(diào)查,犯罪嫌疑人馬某在“彼岸云”平臺(tái)注冊(cè)為會(huì)員后迅速成為蚌埠地區(qū)負(fù)責(zé)人并從中牟利,“彼岸云”平臺(tái),打著區(qū)塊鏈旗號(hào),開(kāi)展挖礦某虛擬幣運(yùn)作,設(shè)置相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)模式,鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線,按照推薦關(guān)系形成層級(jí),并以發(fā)展人員數(shù)量作為獲利依據(jù)。經(jīng)對(duì)銀行流水及其平臺(tái)賬號(hào)數(shù)據(jù)司法鑒定,犯罪嫌疑人馬某發(fā)展下線層級(jí)深度有47層,總下級(jí)賬號(hào)1300余個(gè),涉案資金250余萬(wàn)元。

目前,犯罪嫌疑人馬某已被警方移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。