近年來，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷組織假冒“國家項目”名義，宣稱在某些App上充值、投資理財可高額返利、穩(wěn)賺不賠，以此拉人頭發(fā)展會員，伺機騙取錢財。近日，云南警方破獲了這樣一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案App全國注冊用戶達147萬余人，涉及陜西、福建、安徽、云南等31個?。ㄊ?、自治區(qū)），涉案金額約5.6億元。

涉案App用戶147萬余人 案值5.6億

在本案中，參與傳銷組織的頭目之一陳某某原本經(jīng)營著一家餐館，卻被虛假的國家項目所蒙蔽，被巨額收益所吸引、誤入傳銷陷阱，且淪為犯罪組織的幫兇。

2023年3月，在云南經(jīng)營一家餐館的陳某某偶然接到了一個陌生人打來的推銷電話，向她推薦一個所謂“國家投資項目”，只要下載兩個App，就可以直接在上面購買所謂國家投資項目的原始股權(quán)。

抱著試一試的心態(tài)，陳某某下載了該男子所推薦的兩款投資App。在App中，有相關(guān)項目的新聞報道，而且投資門檻非常低，只需100元就能成為會員。于是，陳某某分別用自己和丈夫、子女的身份信息注冊投資。

在這兩款A(yù)pp上，可通過認購股權(quán)或購買產(chǎn)品的方式進行投資。以購買App上推薦的某開發(fā)產(chǎn)品為例，投資者只需出資488元，首月就能領(lǐng)取2800元，購買三個月后，就可凈賺3812元。同時，老會員只要成功介紹三人成為新會員，就能獲得“三代返利”的獎勵。

在高收益的刺激下，陳某某在多個社交軟件上建群進行宣傳。短短幾個月時間，她注冊的幾個賬戶直接或間接地發(fā)展了上百萬會員，為她帶來了兩百多萬的收入。但慢慢地，提現(xiàn)變得很困難了。

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一旦選擇提現(xiàn)，這個App就提示需要交錢，打通提現(xiàn)通道才能到賬。就算交錢打通了提現(xiàn)通道，但錢款并不會到賬，詢問工作人員得到的答復也是模棱兩可。

直到此時，陳某某依然沒有察覺到不對勁，而是選擇繼續(xù)相信和等待。直到2023年5月，這兩個App就無法操作了。可工作人員卻告訴她無需擔心，他們將推出全新的App，所有投資收益轉(zhuǎn)移到新的App中，所有權(quán)益都能繼續(xù)享受。

犯罪嫌疑人 陳某某：就看那個數(shù)字變得挺快的，覺得心里也忐忑得很，可能時間走不長，心里也想過，但是走多久算多久，我們也不知道它走多長。

撒網(wǎng)式“拉人頭” 限制提現(xiàn)套路多

就在陳某某一伙追逐自己的發(fā)財夢時，這個投資項目引起了警方的注意。2023年6月，昆明警方發(fā)現(xiàn)，有人在網(wǎng)上大肆鼓吹這些App并拉人投資，參與人數(shù)眾多。

警方經(jīng)走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂國家投資項目連基本信息都是虛假的，很有可能涉嫌違法犯罪。

昆明市東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊副大隊長 楊天紅：發(fā)現(xiàn)這個線索之后，我們也就相當于當時成立了專案組，分組對這個案件開展了調(diào)查。經(jīng)過前期的摸索，發(fā)現(xiàn)這個App確實涉嫌傳銷。

經(jīng)警方研判，這些App的運營模式完全符合組織、領(lǐng)導傳銷活動中的入門費、層級性、拉人頭、團隊計酬等特征。

昆明市東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊副大隊長 楊天紅：繳納入門費成為會員，成為會員之后他要通過二維碼邀請下面的投資參與人成為會員，然后層級明顯，層級也達到了傳銷組織的特征。

隨后，昆明市公安局迅速成立專案組開展深挖細查。經(jīng)研判，民警鎖定了組織者以及App制作者賴某、廖某某、龍某某和林某某等人，并前往陜西、福建、安徽等地將嫌疑人悉數(shù)抓捕歸案。

經(jīng)查，該傳銷組織由境外人員指使中間人賴某在國內(nèi)尋找研發(fā)團隊研發(fā)App，境外人員支付賴某70多萬元的報酬及40多萬元的研發(fā)費用。之后，賴某通過電話、社交平臺等方式進行撒網(wǎng)式拉人入伙，逐漸發(fā)展起以陳某某為首的傳銷團隊，不斷拉人入伙，當資金池積累到一定數(shù)量，賴某等人就以各種借口，限制投資者提現(xiàn)，底層的投資者最終血本無歸的同時，還涉嫌違法犯罪。

以“國家項目”名義行騙

超100萬人參與

經(jīng)警方查實，打著“國家項目”投資理財?shù)幕献?，該傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)App大肆發(fā)展會員，參與人員達100多萬人，涉案金額5億多元，這些App為何能吸引到這么多人參與傳銷活動呢？

截至2023年7月，這三款用于傳銷的App全國注冊用戶達147萬余人，涉及陜西、福建、安徽、云南等31個?。ㄊ?、自治區(qū)），傳銷層級達35級，涉案金額約5.6億元。

昆明市東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊副大隊長 楊天紅：它把國家的很多重大新聞也鑲嵌進去，老百姓抱著半知不熟的心態(tài)，很容易就相信了這個投資項目。里面的項目也比較多，每個項目每天的收益回報也是不一樣的，很容易引導投資參與人員進行多項目多投資。

警方提醒：正常投資的風險和收益是對等的，而傳銷則是打著“一本萬利、只賺不虧”等旗號誘騙投資者，甚至用虛構(gòu)的產(chǎn)品或脫離實際價值的產(chǎn)品忽悠投資者。

傳銷參與者：他們當時講的就是說，是國家扶持的這個項目，肯定是沒有什么問題的。

在這起案件中，參與傳銷的人員大多是中老年人，投資金額一百元至上萬元不等。截至2024年7月28日，全國24個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）共立案106起，對94名犯罪嫌疑人采取強制措施，成功實現(xiàn)對該傳銷組織全鏈條打擊。陳某某、賴某、廖某某、龍某某等人的行為，已經(jīng)涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。目前，案件正在進一步辦理中。