只要繳納9900元租賃5臺(tái)設(shè)備，便能通過(guò)在某視頻軟件直播間搶金幣參與收益分成，預(yù)期年收益20592元，凈收益率高達(dá)108%。如此誘人的“致富機(jī)會(huì)”，讓不少人聽(tīng)了禁不住上頭，可一旦頭腦一熱付出真金白銀，等待自己的將是血本無(wú)歸。2024年1月24日，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦偵查，重慶南岸警方一舉打掉一個(gè)橫跨六省市涉案金額6000余萬(wàn)元的集資詐騙犯罪集團(tuán)，15名犯罪嫌疑人全部歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲手機(jī)19部、電腦482臺(tái)等大批作案工具，凍結(jié)涉案銀行賬戶30余個(gè)。

抽絲剝繭 警方揭露高收益背后真相

2023年12月中旬，南岸分局接到轄區(qū)居民徐先生報(bào)警，稱自己可能遭遇了詐騙。經(jīng)過(guò)初步詢問(wèn)，民警了解到，2023年8月，徐先生上網(wǎng)時(shí)候無(wú)意中發(fā)現(xiàn)一條投資廣告，顯示可以通過(guò)租用設(shè)備在國(guó)外某視頻軟件直播間搶金幣來(lái)獲取高額收益。出于謹(jǐn)慎考慮，徐先生并沒(méi)有貿(mào)然做出投資決定，而是專程趕到這家“公司”進(jìn)行實(shí)地考察。“公司”技術(shù)人員安排他參觀機(jī)房，機(jī)房里面的大屏幕“實(shí)時(shí)”展示“投資人”所搶金幣的數(shù)量，一切看起來(lái)都很符合自己的預(yù)期。當(dāng)天，徐先生支付了19.8萬(wàn)元，簽訂了100臺(tái)設(shè)備的租賃合同。

起初，按照合同約定，這家“公司”從第二周就開(kāi)始按期如數(shù)返還傭金。可后來(lái)，業(yè)務(wù)人員不斷說(shuō)服徐先生，將約定返現(xiàn)時(shí)間一改再改，從一周變成了一個(gè)月，從每月返利25%變成0.05%，直到返現(xiàn)的時(shí)候，徐先生才意識(shí)到被騙。而此刻，他的本金已經(jīng)損失了14萬(wàn)多元。

接到報(bào)警后，在重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，南岸分局經(jīng)偵支隊(duì)立即集約精干力量成立專案組，開(kāi)展案件偵辦工作。根據(jù)徐先生的描述，辦案民警憑借辦案經(jīng)驗(yàn)敏銳覺(jué)察到，這家涉案“公司”就是一家披著數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、跨境電商等吸光鮮外衣的詐騙團(tuán)伙，他們以許諾高收益來(lái)吸引投資者入局進(jìn)而謀取不法利益。順著研判確定的偵查方向，專案組立即深入開(kāi)展調(diào)查分析。面對(duì)海量資金數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的詳細(xì)分析、跟蹤調(diào)查后，專案組終于摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、分工情況、資金鏈條等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

經(jīng)調(diào)查，警方查明，這個(gè)以實(shí)際控制人牛某某為首的詐騙團(tuán)伙，通過(guò)搭建股東會(huì)、行政部、財(cái)務(wù)部、商學(xué)院、運(yùn)營(yíng)部和技術(shù)部等組織架構(gòu)，有組織地通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式向不特定群體進(jìn)行推廣其鼓吹的盈利模式，并承諾14-25%的月化收益，大肆吸納資金。截止案發(fā)時(shí)，該犯罪團(tuán)伙非法吸收公眾資金6000余萬(wàn)元，受害者達(dá)600余人，波及重慶、云南、四川等8個(gè)省市。

千般偽裝 嫌疑人將戲演足引人上當(dāng)

今年1月24日，專案組雷霆出擊，一舉摧毀了這個(gè)集資詐騙犯罪團(tuán)伙。經(jīng)審訊，這個(gè)披著高科技跨境企業(yè)外衣犯罪團(tuán)伙的“吸金”伎倆逐漸顯露在警方面前。為了讓受害人放心投資，犯罪團(tuán)伙通過(guò)商學(xué)院聘請(qǐng)講師授課，通過(guò)技術(shù)部搭建直播間搶金幣現(xiàn)場(chǎng)展示機(jī)房，通過(guò)市場(chǎng)部精心準(zhǔn)備樣板合同。

但據(jù)嫌疑人交代，所謂機(jī)房大屏幕展示數(shù)據(jù)，其實(shí)就是一個(gè)幌子，是多天積累數(shù)據(jù)的綜合，而租賃給客戶的設(shè)備機(jī)器也是一些不值錢二手手機(jī)。而所謂“講師”授課過(guò)程中介紹的項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)備案的說(shuō)辭，以及對(duì)高收益盈利模式的解讀，也不過(guò)是該團(tuán)伙早已準(zhǔn)備好的話術(shù)，高盈利高收益的承諾根本無(wú)法兌現(xiàn)。

讓人更加瞠目的是，這個(gè)犯罪團(tuán)伙擁有的設(shè)備僅有5000余臺(tái)，卻通過(guò)高盈利的宣傳迷惑，讓設(shè)備租賃數(shù)量達(dá)到近5萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，該團(tuán)伙所宣傳的高收益，在單臺(tái)設(shè)備實(shí)際營(yíng)收上，竟然存在215倍的巨大差異。

目前，該案以牛某為首的6人已被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，另外9名嫌疑人也均已被南岸警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒 謹(jǐn)防集資詐騙

剖開(kāi)集資詐騙犯罪團(tuán)伙華麗的外衣，從頭到尾只不過(guò)就是都熟悉的社交軟件搶紅包游戲，只不過(guò)是把場(chǎng)所從轉(zhuǎn)移到國(guó)外視頻軟件商。而整個(gè)“投資過(guò)程”也呈現(xiàn)出典型的傳銷方式實(shí)施非法集資的特征。南岸警方提醒廣大人民群眾，要樹(shù)立理性投資理財(cái)觀念，切記投資存在風(fēng)險(xiǎn)，切勿輕易相信所謂的穩(wěn)賺不賠、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，更不要投資業(yè)務(wù)不清、風(fēng)險(xiǎn)不明的項(xiàng)目。