據(jù)泰國(guó)《泰叻報(bào)》8月21日?qǐng)?bào)道，馬來(lái)西亞“億萬(wàn)富翁”、MBI集團(tuán)帝國(guó)的創(chuàng)始人張炳順被引渡至中國(guó)，面臨洗錢(qián)指控。他在被捕之前，被國(guó)際刑警紅色通緝令通緝。

本次泰國(guó)外事局將“張炳順”引渡至中國(guó)處理案件，標(biāo)志著一個(gè)長(zhǎng)期的法律糾紛有了重大進(jìn)展。根據(jù)總檢察長(zhǎng)的命令，他將在嚴(yán)密的泰國(guó)和中國(guó)官方保護(hù)下登機(jī)返回中國(guó)，面臨洗錢(qián)指控。

此前，2022年7月，在泰國(guó)和馬來(lái)西亞邊境，他被當(dāng)局根據(jù)國(guó)際刑警組織的紅色通緝令逮捕。據(jù)報(bào)道，因在馬來(lái)西亞和中國(guó)兩國(guó)之間建立“金字塔騙局”而被通緝，欺騙投資者大量資金，導(dǎo)致他無(wú)法回到自己的國(guó)家。為逃避起訴，他在泰國(guó)投資并經(jīng)營(yíng)了十多年，特別是在泰馬邊境地區(qū)，為當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)做出了貢獻(xiàn)，使其聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。

其實(shí)在8月20日，泰國(guó)外事局就接收了張炳順。作為馬來(lái)西亞的億萬(wàn)富翁、MBI集團(tuán)的創(chuàng)始人，他因在中國(guó)建立以“金字塔模式”吸引投資者投資于虛假宣傳為合法商業(yè)服務(wù)的直銷(xiāo)產(chǎn)品并進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)而被捕，隨后根據(jù)國(guó)際刑警組織的紅色通緝令被指控為洗錢(qián)。根據(jù)泰國(guó)總檢察長(zhǎng)的命令，他將被移交給中國(guó)當(dāng)局。

“張炳順”的引渡最初安排在5月21日法院作出最后判決后90天內(nèi)進(jìn)行，檢察官請(qǐng)求法院延長(zhǎng)移交時(shí)間，遂被法院允許將期限延長(zhǎng)至11月15日。中國(guó)駐泰國(guó)大使館與地方當(dāng)局密切協(xié)調(diào)，確保他順利移交，且從監(jiān)獄接收張炳順并將他引渡至中國(guó)的過(guò)程中，外交部下令對(duì)外界嚴(yán)格控制信息披露。

引渡當(dāng)天，中國(guó)駐泰國(guó)大使館派遣官員從曼谷特殊監(jiān)獄接收他，并安排在19:35乘坐CA960航班將他送往臨時(shí)拘留室，由泰國(guó)和中國(guó)官員嚴(yán)密護(hù)送他離開(kāi)泰國(guó)。然而，據(jù)報(bào)道，最終航班被臨時(shí)更改為前往上海的FM 834航班，起飛時(shí)間為17:34。

此案件可以追溯到2022年8月22日，當(dāng)時(shí)警察總署前副署長(zhǎng)蘇拉切率領(lǐng)的警隊(duì)與宋卡府的地方警察以及移民局根據(jù)國(guó)際刑警組織的紅色通緝令搜查了MBI有限公司，并在宋卡府沙達(dá)叻縣將張炳順逮捕。在撤銷(xiāo)其泰國(guó)簽證后，又被移交至曼谷進(jìn)行進(jìn)一步審訊。

根據(jù)通緝令，他被指控通過(guò)在馬來(lái)西亞建立公司和平臺(tái)來(lái)在中國(guó)進(jìn)行“金字塔騙局”，欺騙中國(guó)公民成為會(huì)員，共分為八個(gè)等級(jí)，并通過(guò)組織海外考察和領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議來(lái)支付會(huì)員費(fèi)用，許多中國(guó)公民被騙加入。此外，他還被馬來(lái)西亞通緝，因涉嫌通過(guò)出售MBI集團(tuán)股票來(lái)進(jìn)行金字塔騙局而遭到起訴和資產(chǎn)凍結(jié)，導(dǎo)致在馬來(lái)西亞和中國(guó)的業(yè)務(wù)無(wú)法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，因此他一直留在泰國(guó)并繼續(xù)投資。此外，他還在泰馬邊境地區(qū)積極從事旅游業(yè)開(kāi)發(fā)，修建了多個(gè)項(xiàng)目。

此前，在2016年，張炳順曾因與毒品販運(yùn)組織有牽連而上了新聞，但經(jīng)過(guò)調(diào)查后證實(shí)他并未參與其中，但最終仍被捕并引渡至中國(guó)。