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涉案金額51億元 四川綿陽警方破獲一起新型特大網絡傳銷案

中國新聞網 2024/10/4 字體大小:

道道網訊 9月24日,四川省綿陽市公安局游仙區分局發布消息:在2023年12月至2024年9月期間,游仙公安在四川省公安廳、綿陽市公安局的指導下,抽調精干警力輾轉山西、廣西、福建、湖南、廣東等地,成功偵破一起利用互聯網搭建虛假珠寶、文玩交易平臺從事網絡傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國29個省(市、區),參與人員12萬余人,涉案總金額高達51億元。

查獲手機、銀行卡等涉案工具。綿陽市公安局游仙區分局供圖

警方介紹,2023年12月初,游仙公安接到百余名群眾報案稱:自己在網上被騙。

據辦案民警了解,自2023年5月以來,受害人在“某某珠寶”交易平臺上參與“文玩競拍”(一種新型傳銷,通過“拉人頭”的方式在網上參與,同一“文玩”每次競拍漲價4%,自己獲利1.5%,推薦人獲利0.5%,平臺收取0.8%的技術費,各層級分攤剩余1.2%利潤),后因部分會員訂單無法出手銷售、平臺關停登錄權限等原因,受害人投資的“文玩”“珠寶”無人接手,這才意識到自己被騙,并立即報警。

接到報案后,游仙公安高度重視,成立專案組,開展案件分析研判、核實調查,以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點,通過對交易平臺20余個登錄網址、域名以及通訊信息的深入分析和研判,發現福建福州某網絡科技有限公司為該交易平臺提供技術支持,并成功鎖定平臺開發和技術運維人員。

隨著案件的深入偵辦,專案組民警充分利用大數據作戰模式,通過對該傳銷組織重點人員和資金流數據的分析,成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員,發現該團伙通過網絡搭建平臺,采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點對點”的模式,大肆吸納參與者,通過鼓勵參與者發展下線、購買文玩,再反復買賣,賺取非法收益,并設置會員、店長、出局店長、團隊長4個層級的“金字塔”式等級機構。

針對案件情況復雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難,專案組民警夜以繼日對資金交易、賬戶信息等數據進行全面分析研判,成功梳理出了傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布等情況,最終鎖定一大批涉嫌組織領導傳銷犯罪活動相關嫌疑人。

在精準掌握該傳銷組織團伙架構、組織領導傳銷活動關鍵證據的基礎上,今年3月初,游仙公安專案組在綿陽市公安局的指導下分批次實施收網行動,集中警力奔赴29個省(市、區)。在多地多警種的通力協作下,成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領導傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65名,凍結相關涉案資金,扣押電子產品,勘驗提取會員數據12萬余條。6月初,經報請公安部經偵局,該案發起全國集群戰役。

截至目前,游仙公安徹底打掉實施傳銷犯罪的網絡平臺2個,搗毀犯罪窩點12個,抓獲并采取刑事強制措施嫌疑人員112名,凍結涉案資金1000余萬元,扣押涉案電子產品50余件(套)。目前,案件正在進一步偵辦中。(完)



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